В ЦБ заявили, что оставшийся без лицензии московский банк входит в состав участников системы страхования вкладов. Об этом информирует RNS. Публичное акционерное общество коммерческий банк «Промышленно-финансовое сотрудничество» ПАО КБ «ПФС-Банк» потерял лицензию из-за нарушения законов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма, подчеркнули в надзорном органе. В ЦБ добавили, что «ПФС-Банк» не выполнял обязательства по документальному фиксированию операций, которые подлежат обязательному контролю. Также финансовое учреждение не направляло данные о них в надзорный орган. Помимо этого «ПФС-Банк» проводил непрозрачные операции с наличными деньгами и темные транзитные операции. Банк нарушал федеральные законы, которые регулируют работу банков, и нормативные акты Центробанка. На первое декабря 2019 года по величине активов «ПФС-Банк» занимал 348-е место в банковской системе РФ.
Свежие комментарии