Участники преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств в период с 2015 по 2017 год и заработавшей на этом свыше 49 миллионов рублей, предстанут перед судом. Об этом сообщают в республиканской прокуратуре.
По версии следствия, житель Уфы в 2015 году организовал преступную группировку, целью которой было нелегальное обналичивание денежных средств в интересах коммерческих предприятий и учреждений или просто. Всего в группе было девять человек, у каждого из которых была четко оговоренная роль в преступной схеме.
— Обналичивание осуществлялось за вознаграждение в размере не менее 7% от суммы операций. При этом использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты 46 фирм-однодневок, подложные договоры оформлялись за не оказанные услуги либо за непоставленный товар, — сообщают в прокуратуре.
Отмечается, что за указанный период времени участники преступной схемы получили доход, превышающий сумму в 49 миллионов рублей.
Сейчас зависимости от роли и степени участия бизнесменов обвиняют по таким статьям Уголовного кодекса, как незаконная банковская деятельность, организация преступного сообщества или участие в нем и незаконное образование юридического лица.
Как сообщают в прокуратуре Башкирии, участники «альянса» частично признали вину. Уголовные дела, возбужденные против двоих из них уже находятся на рассмотрении в суде. Примечательно, что основатель псевдофинансовой организации объявлен в международный розыск.
Напомним, что ранее в Башкирии в получении взятки обвинили экс-начальника исправительной колонии. Сумма взятки составила порядка тридцати тысяч рублей, однако самым интересным здесь оказалось то, что сумма была передана бывшему управляющему в виде сертификатов в популярные торговые сети. Подробнее об этом мы писали здесь.
Также ранее сообщалось о чиновнике из Туймазов, который занимался обналичиванием денег через госзакупки. По версии следствия, мужчина своими действиями нанёс муниципальному бюджету ущерб в размере ста тысяч рублей.
Свежие комментарии